Prevención de lavado de dinero (Repercusiones legales y patrimoniales)

Desde que México es miembro de la GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), ha tenido que dar cumplimiento a diversas adecuaciones en la legislación doméstica, que hoy nos llevan a contar Reformas penales, financieras, administrativas y hasta la celebración de Tratados internacionales que promueva y regulen la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Internacional, por lo que hacemos un análisis general de los lineamientos a cumplir para las personas físicas y obligaciones de persona morales con el fin de evitar discrepancia fiscal y delitos de lavado de dinero.

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