Aclaración o regularización en lavado de dinero “Cartas Invitación”

La creciente demanda de recursos para el SAT y después de haber transcurrido el plazo de regularización para cumplimiento de obligaciones sobre avisos por manejo de recursos de procedencia ilícita, han generado que las autoridades fiscales inicien con los actos de fiscalización, requiriendo a los contribuyentes sobre la posible omisión en el cumplimiento de la Ley antilavado. Por lo que se debe atender al caso específico señalado en ley y contestarle al SAT o hacer caso omiso ante dichas invitaciones, por lo que se debe asumir las sanciones y multas que esto genere en caso de su no cumplimiento.

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