Acciones legales en defensa contra congelamientos de cuentas bancarias

MAPA ACADÉMICO

  1. Análisis de las 40 recomendaciones de GAFI contra ALA/CFT, aplicables al bloqueo de cuentas bancarias.
  2. La unidad de inteligencia financiera en México
  3. Análisis del artículo 115 de la Ley de Instituciones de crédito y sus reglas administrativas
  4. Violaciones los derechos fundamentales
  5. Jurisprudencias relevantes de la SCJN.
  6. Recomendaciones internacionales sobre  el bloqueo de cuentas bancarias
  7. Análisis del Amparo contra el bloqueo de cuentas.
  8. Conclusiones y recomendaciones generales.