Acciones legales en defensa contra congelamientos de cuentas bancarias
MAPA ACADÉMICO
- Análisis de las 40 recomendaciones de GAFI contra ALA/CFT, aplicables al bloqueo de cuentas bancarias.
- La unidad de inteligencia financiera en México
- Análisis del artículo 115 de la Ley de Instituciones de crédito y sus reglas administrativas
- Violaciones los derechos fundamentales
- Jurisprudencias relevantes de la SCJN.
- Recomendaciones internacionales sobre el bloqueo de cuentas bancarias
- Análisis del Amparo contra el bloqueo de cuentas.
- Conclusiones y recomendaciones generales.